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犍为警方破获一起非法利用信息网络诈骗案

作者:王自学 刘勤莉     来源:犍为县融媒体中心     发布时间:2019年11月28日    点击数:

犍为新闻网讯(王自学 刘勤莉 文/图)自“净网2019”专项行动以来,县公安机关网安部门严格贯彻落实上级公安机关指示精神,成立工作专班,制定行动方案,有力将专项行动向纵深推进。10月2日,县公安局网安、刑侦部门主动作为,重拳出击,历时近5个月,行程上万公里,辗转五省、市,成功侦破一起非法利用信息网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押各类银行卡27张,手机18部,为受害人挽回经济损失10万余元。

挡不住诱惑 受害人陷入圈套

今年5月7日,县公安局网安部门接到受害人李某梅(女,34岁,成都市武侯区人)报警称,她通过世纪佳缘的交友网站认识一个自称叫王某的人,两人加为微信好友。同年5月4日,王某微信邀约李某梅登陆澳门威尼斯网站,参与名为“北京PK10”的彩票下注。李某梅使用王某提供的账户进行下注赌博并获得盈利。5月5日,李某梅注册账号后,绑定自己的银行卡号开始下注赌博,先是小额投注,每次或多或少都有盈利,并且都提现成功。随后几天,王某就通过微信,不断诱导李某梅把钱转到他提供的一个户名为刘某珍的银行账号上,以便一起下注参与赌博盈利。于是,李某梅在“好友”王某的诱惑下,于5月7日将10万元转到刘某珍账户,但是后来发现每次下注盈利却再也无法提现。

抽丝剥茧 锁定犯罪嫌疑人

接到报案后,县公安局网安部门高度重视,立即向县局主要领导和乐山市公安局网安支队作了专题汇报,引起了市局主要领导的高度重视,当即指令乐山网安支队和犍为县公安局成立“507专案”组,立即兵分两路展开侦查。一路专案民警以嫌疑人微信号为切入点,关联出一个名为“渣男集团”的微信群,查获李某梅被诈骗过程的聊天截图及大量有关如何通过婚恋平台,引诱他人进入赌博网站进行赌博或充值的聊天模板。经过侦查,专案组迅速锁定犯罪嫌疑人李某、陈某泰、郑某灵、曾某强、曾某沾等13人,并锁定了这个诈骗团伙的藏身地在缅甸掸邦第四特区首府孟拉市。另一路专案民警对涉案资金流向进行梳理分析,发现被害人李某梅被诈骗的十万元在5月7日13时30分转入刘某珍银行账户后,同日14时36分又被转入许某莉银行账户,最后该笔现金于当日分别在中国建设银行福建省泉州市晋江市东鲤支行和中国建设银行福建省泉州市晋江市东石支行被许某莉取现。

受害人李某梅转款记录

经专案民警侦查发现,这个犯罪团伙是一个分工明确的诈骗团队,包括专门负责诈骗网站的后台搭建团队;修改后台数据的技术团队;专门通过“世纪佳缘”等婚恋网站以单身、丧偶的“挑猪”团队;负责洗钱、取现资金的洗钱团队。他们专门找大龄单身、离异独居女性或丧偶男女等为目标“挑猪”,然后以成功人士身份加受害人为微信好友,经常与受害人投其所好,寻找同感,再通过细致的关心建立感情,在与受害人建立完全信任后,便将受害人手机号交给赌博网站后台操作员,后台操作员邀请受害人进入网站赌博。一开始,由后台操作人员修改网站数据让受害人稳赚不赔,以诱使受害人投入更多资金。待受害人完全放下戒备心理,投入更多金额后,发现平台金额并未增加,准备将资金提现时,这才发现根本提不出来。这时候,受害人才恍然大悟,但大量的钞票已经进入了骗子的腰包。

千里奔袭 成功摧毁犯罪团伙

专案民警通过数据分析,很快确定了网络诈骗团伙的组织结构及其成员真实身份和藏身于缅甸掸邦第四特区首府孟拉市从事网络诈骗的准确信息。但犯罪团伙长期蛰伏在境外,给抓捕工作带来了重重困难。正当专案组苦于无从下手时,5月25日,一条重要信息反馈回专案组:有几名犯罪嫌疑人有可能潜回国内。今年5月30日,专案组民警奔赴福建省晋江市,将直接取款人许某莉(女,31岁,福建省晋江市人)抓获。6月14日,李某(男,20岁,福建省晋江市人)、曾某强(男,37岁,福建省晋江市人)在福建省晋江市落网。7月1日,7月2日,在福建省晋江市将郑某灵(男,27岁,福建省晋江市人)、曾某沾(男,31岁,福建省晋江市人)抓获。7月18日在福建省安溪市将陈某泰(男,25岁,福建省晋江市人)抓获。9月27日,9月28日,犯罪嫌疑人蔡某淞(男,30岁,福建省晋江市人)、庄某辉(男,24岁,福建省晋江市人)在福建省晋江市落网。10月2日,专案民警远赴云南省沧源县,将另一犯罪嫌疑人许某杰(男,20岁,福建省晋江市人)抓捕归案。至此,犍为警方为这起非法利用信息网络诈骗他人钱财的案件画上了一个圆满的句号。

犯罪嫌疑人李某被抓捕归案

犯罪嫌疑人庄某辉(中)被抓捕归案

目前,许某莉、陈某泰等6名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕,案件深挖工作仍在有条不紊地进行中。


责任编辑:赖超

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